Consecuencias del Lavado de Activos

¿Qué sucede si contribuimos a evitar el Lavado de Activos?

 
  • Nuestro país puede crecer social y económicamente.
  • Tendremos un ambiente de seguridad y confianza.
  • Los negocios tendrán mayor permanencia y sostenibilidad.
  • Existirá un mayor número de inversionistas.
  • Competencia económica legal.
  • Su dinero y sus ahorros estarán protegidos de manos ilegales.
  • La gestión empresarial será más responsable y segura.
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¿Qué consecuencias negativas puede traer haber participado en el Lavado de Activos?

 
  • Perder su imagen y quedar con mala reputación ante el resto de la sociedad.
  • Se le puede negar el acceso a los servicios y productos de entidades financieras.
  • Lo pueden incluir en listas internacionales como OFAC (lista Clinton), ONU.
  • Perder sus relaciones comerciales, lo cual podría ocasionar el cierre de su negocio.
  • Obtener sanciones penales como prisión, multas.
  • Perder su empleo.