Conoce más del Lavado de Activos

¿Qué es el Lavado de Activos?

Es la operación mediante la cual se busca dar apariencia de legalidad a recursos provenientes de actividades ilícitas (no solo del narcotráfico), es decir, las organizaciones criminales buscan ingresar dinero proveniente de su actividad ilegal al sistema financiero, a través de diversas transacciones ocultando así el origen y trayectoria de los recursos.


¿Qué es Financiación del Terrorismo?

El que legalmente se preste para proveer, recolectar, entregar, recibir, administrar, aportar, custodiar o guardar fondos, bienes o recursos para promover, organizar, apoyar, mantener, financiar o sostener económicamente a grupos armados al margen de la ley.


¿Cuáles son algunas de las actividades ilícitas que son fuente de Lavado de Activos?

 
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  • Delincuencia Organizada.
  • Secuestro.
  • Trata de personas.
  • Extorsión.
  • Tráfico de armas.
  • Contrabando.
  • Terrorismo y Financiamiento al Terrorismo.
  • Enriquecimiento Injustificado.
  • Peculado.
  • Robo.