Recomendaciones para evitar el Lavado de Activos

¿Cómo podemos decirle NO al Lavado de Activos?

 
  • Dude de negocios fáciles.
  • Nunca preste su nombre o identificación.
  • Exija siempre la factura al realizar compras.
  • Denuncie conductas sospechosas.
  • Pregunte siempre por el origen del dinero con el que va a hacer negocios.
  • No compre o venda productos piratas.
  • Actúe siempre con transparencia.
  • No celebre negocios que no comprenda.
  • No participe de negocios en los que prometan grandes ganancias económicas a cambio de una pequeña inversión.
  • Nunca preste sus productos financieros.
  • Trate de conocer al máximo con quién hace negocios.
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¿Cómo puede ser utilizado como canal para Lavar Activos?

 
  • Si presta su nombre o identificación.
  • Si presta sus productos financieros.
  • Si recibe una gran suma de dinero en efectivo al hacer un negocio.
  • Si compra una propiedad que en su cadena involucra a una persona envuelta en lavado de activos.
  • Si no exige factura cuando realiza compras de bienes o servicios.
  • Si no denuncia cuando identifica una conducta delictiva.
  • Si participa en negocios que prometen grandes ganancias económicas a cambio de una pequeña inversión.
  • Si celebra negocios que no comprende.
  • Si compra o vende productos piratas.
 
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  • Al comprar películas piratas, podría estar patrocinando la trata de personas y la explotación infantil.
  • Le pueden quitar su casa si se la compra a una persona que ha realizado actividades ilícitas.
  • Si aporta donaciones en dinero o en especie a fundaciones no conocidas, puede estar patrocinando a grupos al margen de la ley.
  • Si compra repuestos en lugares informales y de mala reputación, podría estar ayudando a financiar actividades ilegales.
  • Al pagarle a un empleado de una entidad pública para que le ayude a agilizar algún trámite, está incurriendo en corrupción.