Precauciones contra el Lavado de Activos

¿Qué es el Lavado de Activos?

Es la operación mediante la cual se busca dar apariencia de legalidad a recursos provenientes de actividades ilícitas (no solo del narcotráfico), es decir, las organizaciones criminales buscan ingresar dinero proveniente de su actividad ilegal al sistema financiero, a través de diversas transacciones ocultando así el origen y trayectoria de los recursos.

¿Qué es Financiación del Terrorismo?

El que legalmente se preste para proveer, recolectar, entregar, recibir, administrar, aportar, custodiar o guardar fondos, bienes o recursos para promover, organizar, apoyar, mantener, financiar o sostener económicamente a grupos armados al margen de la ley.

¿Cuáles son algunas de las actividades ilícitas que son fuente de Lavado de Activos?

• Delincuencia Organizada.

• Secuestro.

• Trata de personas.

• Extorsión.

• Tráfico de armas.

• Contrabando.

• Terrorismo y Financiamiento al Terrorismo.

• Enriquecimiento Injustificado.

• Peculado.

• Robo.